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Analizar los gastos para detectar el fraude interno

Posteado por: Sandra Teruel | 12/09/2013 | Categorias: Fraude interno

El análisis de gasto lo realiza auditor y, básicamente, consiste en la comprobación de que los gastos presentados por el empleado en la hoja de gastos son coherentes, están debidamente justificados y cumplen con los requisitos establecidos por la política y las condiciones de la compañía.

Fraude interno: la importancia de analizar gastos.

Para la realización de su trabajo, que debe ser muy exhaustivo y conciso, el auditor, es decir la persona encargada de desempeñar tareas de control de fraude interno, cuenta con una serie de herramientas que pueden resultarle de gran ayuda en su labor diaria:

  • Software específico de control de gastos y detección de fraudes.

  • Herramientas de comparativa documental. Constituyen un importante apoyo o refuerzo en el análisis de facturas y tickets.

  • Aplicaciones fotográficas. Sirven para realizar fotografías de calidad, con la posibilidad de imprimirlas para poder comprobar con más facilidad si cumplen los requisitos.

La mejor “herramienta” del análisis de gasto es

la competencia profesional y habilidad del auditor

para detectar los fraudes e irregularidades

Por lo tanto, la exhaustividad trabajo con la que trabaje el auditor y la minuciosidad a la hora de cotejar todos y cada uno de los gastos de las notas de pago, comprobando posteriormente si se ajustan a la política de la compañía, es el factor más importante, imprescindible y primordial para poder llevar a cabo un correcto análisis de gastos.

Para el presente post, hemos contado con la ayuda de:

Pilar Navas

Controller con más de 10 años de experiencia en el sector de la tecnología médica y colaboradora habitual de Forum Business Travel

 

 

fraude interno en la empresa

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