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Buenas prácticas para evitar el fraude interno en tu empresa

Posteado por: Myriam Zanatta | 06/04/2016 | Categorias: Fraude interno

Lograr reducir los costes y optimizar los gastos puede ser una enorme ventaja competitiva para una empresa. Para lograrlo sin necesidad de hacer grandes cambio estructurales, se pueden tomar medidas para  evitar el fraude interno. Te proponemos una lista de buenas prácticas para mejorar la detección y prevención del fraude.

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Para empezar, tu empresa necesita un marco normativo que todos los trabajadores tengan que aplicar. Se trata por ejemplo de un código ético, un código de conducta, unas políticas de gastos, etc. Disponer de estos documentos será una buena base para lograr minimizar los casos de fraude interno, pero hay que asegurarse de que estén a disposición de todos los trabajadores, y formarles al respecto.Buenas_prcticas_para_evitar_el_fraude_interno_en_tu_empresa.jpg

Las auditorías son también una herramienta muy útil, tanto internas como externas. Permitirán a la empresa detectar posibles fraudes que se hayan pasado por algo, pero también factores y situaciones de riesgo, puntos de mejora, etc.

La empresa debe disponer de controles, tanto de prevención como de detección del fraude. Son una ayuda muy importante las herramientas tecnológicas que permiten automatizar este proceso, puesto que mejoran su eficiencia considerablemente. Es importante también que las personas al cargo de estas tareas tengan suficiente conocimiento de esta área, que estén cualificados. Para eso, la formación es clave, como ya se ha mencionado anteriormente. Pero no solo para estos supervisores, sino también para toda la empresa. Todos los trabajadores tendrían que realizar alguna formación sobre prevención de fraude, sea cual sea su cargo. Esto afecta también a los directivos, que serán los responsables de impulsar áreas de control e implementar políticas y herramientas para minimizar el fraude.

A veces, cuando un trabajador detecta un caso de fraude interno le puede resultar violento dar parte de ello, por lo que es probable que no tome cartas en el asunto. Por eso también es una buena práctica ofrecer a los trabajadores algún canal que les permita denunciar estos casos de forma anónima.

deteccion de fraude interno en una empresa